Personne politiquement exposée

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Une "personne politiquement exposée" désigne une personne physique qui est ou a été en charge d'une fonction publique d'importance, en ce inclus les membres immédiats de la famille de cette personne ou les personnes connues pour être des associés proches de telles personnes. Cela n'inclut pas les fonctionnaires de rangs médians ou inférieurs ni les personnes qui ont cessé d'être en charge d'une fonction publique d'importance depuis une période d'au moins douze mois.
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